Право
Понедельник, 13 Ноябрь 2023 14:15
Судебный процесс Danske Bank: обвиняемые предоставляли профессиональные услуги по сокрытию происхождения средств
В Эстонии стартовал судебный процесс по делу об отмывании денег, связанному с эстонским филиалом Danske Bank. На текущей неделе в Харьюском уездном суде началось рассмотрение обвинений в отмывании денег, предъявленных шести лицам государственной прокуратурой весной этого года.
Вторник, 05 Сентябрь 2023 02:25
МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал в понедельник результаты комплексного анализа, направленного на совершенствование борьбы с отмыванием денег в странах Северной Европы и Балтийских странах, оценив усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег как адекватные и особенно отметив обмен информацией между надзорными органами региона в сфере борьбы с отмыванием денег.
Четверг, 24 Август 2023 12:06
Анатолий Иванов избежал обвинения по делу об отмывании денег в Danske Bank
Государственная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Анатолия Иванова по делу Danske Bank, поскольку собранные доказательства не подтвердили его вину.
Вторник, 18 Апрель 2023 09:48
Госпрокуратура Эстонии предъявила обвинение по делу об отмывании денег в Danske Bank
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank.
Четверг, 26 Январь 2023 13:14
Борьба Эстонии с отмыванием денег и финансированием терроризма названа результативной
В недавно опубликованном отчете экспертной комиссии по оценке оценке мер Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оценены как результативные. Комиссия также подчеркнула вопросы, которые страна должна держать в центре внимания для поддержания высокого уровня этой работы.
