МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал в понедельник результаты комплексного анализа, направленного на совершенствование борьбы с отмыванием денег в странах Северной Европы и Балтийских странах, оценив усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег как адекватные и особенно отметив обмен информацией между надзорными органами региона в сфере борьбы с отмыванием денег.
МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии
МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии Фото: RUP
В целях совершенствования борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма МВФ рекомендует странам Северной Европы и Балтийским странам еще более активизировать сбор трансграничных данных и инвестировать в передовую аналитику данных. 

МВФ также рекомендует странам региона подготовиться к совместным шагам по усилению финансового надзора, на

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!