Право

Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег, а также инструкции по представлению уведомления»

Правительство сегодня одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.

Финансовая инспекция Швеции возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле этого года возбудили в отношении банка Swedbank уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства вероятно состоявшегося при соучастии банка отмывания денег в период с 2011 по 2017 годы, а также вероятного представления Финансовой инспекции заведомо ложных данных.

Правительство на вчерашнем заседании получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость вести превентивную работу и препятствовать отмыванию средств еще более эффективными методами.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!