Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег (10.02.20)
Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег, а также инструкции по представлению уведомления»
Правительство одобрило поправки к закону о борьбе с отмыванием денег
Правительство сегодня одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.
Финансовая инспекция Швеции возбудила против SEB дело о проступке
Финансовая инспекция Швеции возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).
В отношении Swedbank возбуждено уголовное расследование
Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле этого года возбудили в отношении банка Swedbank уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства вероятно состоявшегося при соучастии банка отмывания денег в период с 2011 по 2017 годы, а также вероятного представления Финансовой инспекции заведомо ложных данных.
Правительство ужесточит штрафы за нарушения, связанные с отмыванием денег
Правительство на вчерашнем заседании получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость вести превентивную работу и препятствовать отмыванию средств еще более эффективными методами.
