Право

Бюро данных об отмывании денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения.

В мае и июне этого года предприниматели целого ряда секторов получат от Министерства финансов просьбу принять участие в опросе на тему информированности о предотвращении финансирования терроризма и отмывания денег.

Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег, а также инструкции по представлению уведомления»

Правительство сегодня одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.

Финансовая инспекция Швеции возбудила дело о проступке в связи с расследованием, касающимся мер по контролю и предотвращению отмывания денег в части балтийских филиалов банка Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!