Право
Понедельник, 14 Февраль 2022 16:21
Законопроект о борьбе с отмыванием денег направлен на второе чтение
Финансовая комиссия Рийгикогу направила проект закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма на второе чтение.
Среда, 05 Январь 2022 11:44
Экс-исполнительный директор Swedbank обвиняется в финансовых преступлениях
Экс-исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком, передали во вторник СМИ Швеции.
Четверг, 02 Декабрь 2021 13:37
Полиция подозревает трех человек в крупномасштабном отмывании денег
В конце ноября сотрудники Центральной криминальной полиции предъявили обвинение в отмывании денег в крупном размере трем лицам, еще один человек подозревается в пособничестве отмыванию денег.
Среда, 25 Август 2021 09:17
Банку Luminor предписано совершенствовать профилактику отмывания денег
Надзорные ведомства стран Балтии предписали банку Luminor усовершенствовать систему профилактики отмывания денег и внутренние правила.
Среда, 21 Июль 2021 12:18
Европейская комиссия пересматривает требования по борьбе с отмыванием денег
Как пишет The European Sting, европейские комиссары представили сегодня набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Там же содержится предложение о создании в Европейском союзе новой организации по противодействию отмывочным практикам, сообщает gaap.ru.
