Полиция подозревает трех человек в крупномасштабном отмывании денег
Банку Luminor предписано совершенствовать профилактику отмывания денег
Надзорные ведомства стран Балтии предписали банку Luminor усовершенствовать систему профилактики отмывания денег и внутренние правила.
Европейская комиссия пересматривает требования по борьбе с отмыванием денег
Как пишет The European Sting, европейские комиссары представили сегодня набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Там же содержится предложение о создании в Европейском союзе новой организации по противодействию отмывочным практикам, сообщает gaap.ru.
Бухгалтеру об отмывании денег
Предлагаем своим клиентам бесплатный веб-семинар на эстонском языке, значимость которого трудно переоценитть. Вильяр Алнек, руководитель по оказанию услуг консультирования о рисках, и Карен Эйнре, консультант по рискам из компании KPMG Baltics освещают сложную, но в последнее время очень важную тему: отмывание денег. Что должен обязательно знать об этом бухгалтер?
Информация, представляемая Бюро данных по отмыванию денег
Содержание и форма информации, представляемой Бюро данных по отмыванию денег, а также руководство по представлению данных
