Право

Как пишет The European Sting, европейские комиссары представили сегодня набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Там же содержится предложение о создании в Европейском союзе новой организации по противодействию отмывочным практикам, сообщает gaap.ru.

Среда, 07 Апрель 2021 14:27

Бухгалтеру об отмывании денег

Предлагаем своим клиентам бесплатный веб-семинар на эстонском языке, значимость которого трудно переоценитть. Вильяр Алнек, руководитель по оказанию услуг консультирования о рисках, и Карен Эйнре, консультант по рискам из компании KPMG Baltics освещают сложную, но в последнее время очень важную тему: отмывание денег. Что должен обязательно знать об этом бухгалтер? 

Содержание и форма информации, представляемой Бюро данных по отмыванию денег, а также руководство по представлению данных

Финансовая инспекция выявила в работе банка SEB недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и оштрафовала банк за  четыре упущения на один миллион евро.

Бюро данных об отмывании денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!