Банк SEB оштрафован на миллион евро
Финансовая инспекция выявила в работе банка SEB недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и оштрафовала банк за четыре упущения на один миллион евро.
Бюро данных об отмывании денег перейдет в подчинение Министерству финансов
Бюро данных об отмывании денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения.
Среди предпринимателей проведут опрос на тему борьбы с отмыванием денег
В мае и июне этого года предприниматели целого ряда секторов получат от Министерства финансов просьбу принять участие в опросе на тему информированности о предотвращении финансирования терроризма и отмывания денег.
Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег (10.02.20)
Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег, а также инструкции по представлению уведомления»
Правительство одобрило поправки к закону о борьбе с отмыванием денег
Правительство сегодня одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.
