Обвиняемые - Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья - в период с 2007 по 2015 год, сотрудничая в эстонском филиале Danske Bank Eesti, предположительно участвовали в масштабном отмывании денег. Их обвиняют в умышленном сокрытии истинных владельцев денег, предположительно связанных с преступной деятельностью, а также в скрытии происхождения и характера этих денег.

Никто из обвиняемых не признал свою вину. В ходе досудебного расследования выявлено, что ответчики предоставили услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро.

Государственный обвинитель Мария Энтсик отметила, что для обвинения в отмывании денег требуется наличие предикатного преступления, т.е. доказательства того, что деньги были получены в результате преступной деятельности. В данном случае обвинительный акт включает восемь предварительных преступлений, совершенных в разных странах, таких как Россия, Азербайджан, Грузия, Швейцария, США и Иран.

Госпожа Энтсик подчеркнула, что прокуратура считает профессиональное отмывание денег, представленное в данном деле, наиболее опасным для государства. Обвиняемые, бывшие сотрудники банковского подразделения Danske Bank в Эстонии, якобы организовали свой собственный бизнес по отмыванию денег, скрыв его от других подразделений банка. Прокуратура утверждает, что этот процесс был профессиональным отмыванием денег, в рамках которого предоставлялись услуги различным клиентам, а также возможна систематическая легализация преступных доходов.

Расследование провела Центральная криминальная полиция Эстонии.