Финансовая инспекция Дании недовольна Danske Bank
Датская финансовая инспекция (Finanstilsynet) провела в прошлом году исследование относительно того, исходит ли Danske Bank из действующих предписаний по борьбе с отмыванием денег.
Какие налоговые риски возникают при предоставлении финансовой помощи офшорной компанией?
Офшорная компания оказывает эстонской фирме безвозмездную финансовую помощь в размере 50 000 евро перечислением на счет эстонской компании несколько раз в течение года. Возникают ли при этом у эстонской компании какие-либо налоговые риски , появляются ли обязанности в связи с Законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма? Тот же вопрос, если сумма безвозмездной финансовой помощи составляет менее 15 000 евро.
Отвечает Хяли Юримяэ, присяжный адвокат, Адвокатское бюро «Айвар Пильв»:
Участники процесса по делу о крупнейшем отмывании денег полностью оправданы
В соответствии с принятым во вторник решением Государственного суда, четверо лиц и одна фирма полностью выиграли судебное дело, по которому государственная прокуратура обвиняла подозреваемых в отмывании денег в размере 64 млн евро.
Харьюский уездный суд: выдача США тайваньского бизнесмена юридически корректна
Харьюский уездный суд в пятницу принял решение о том, что экстрадиция в США подозреваемого в причастности к международному преступному бизнесу на оружии тайваньского бизнесмена Хсиен Тай Цай, задержанного в Эстонии в начале мая (Hsien Tai Tsai ) юридически допустима.