Право
Понедельник, 18 Апрель 2022 15:42
Законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма отправлен на первое чтение
Финансовая комиссия направила законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма на первое чтение.
Среда, 30 Март 2022 11:25
В Риге открывается первый в Балтии центр финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег
В Риге открывается в среду первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, объедняющий сотрудничество правоохранительных органов и использование инновационных технологий.
Четверг, 24 Март 2022 12:39
Центральная криминальная полиция подозревает Swedbank в отмывании денег в период 2014-2016
Центральная криминальная полиция проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.
Вторник, 15 Март 2022 12:38
Swedbank в Эстонии назвали подозреваемым в отмывании денег
Центральная криминальная полиция Эстонии вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что банк объявлен подозреваемым по делу об отмывании денег.
Вторник, 08 Март 2022 16:42
Президент Карис провозгласил пять принятых в Рийгикогу законов
Президент Эстонии Алар Карис во вторник провозгласил пять принятых Рийгикогу законов, в их числе поправки к законам об учебных пособиях и учебных кредитах, о применении фондов сплочения и политики внутренней безопасности ЕС, о регистре народонаселения, о рынке электроэнергии и о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
