Право
Четверг, 26 Январь 2023 13:14
Борьба Эстонии с отмыванием денег и финансированием терроризма названа результативной
В недавно опубликованном отчете экспертной комиссии по оценке оценке мер Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оценены как результативные. Комиссия также подчеркнула вопросы, которые страна должна держать в центре внимания для поддержания высокого уровня этой работы.
Понедельник, 18 Апрель 2022 15:42
Законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма отправлен на первое чтение
Финансовая комиссия направила законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма на первое чтение.
Среда, 30 Март 2022 11:25
В Риге открывается первый в Балтии центр финансовой разведки и борьбы с отмыванием денег
В Риге открывается в среду первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, объедняющий сотрудничество правоохранительных органов и использование инновационных технологий.
Четверг, 24 Март 2022 12:39
Центральная криминальная полиция подозревает Swedbank в отмывании денег в период 2014-2016
Центральная криминальная полиция проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.
Вторник, 15 Март 2022 12:38
Swedbank в Эстонии назвали подозреваемым в отмывании денег
Центральная криминальная полиция Эстонии вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что банк объявлен подозреваемым по делу об отмывании денег.
