Право
Четверг, 05 Декабрь 2024 00:40
Виновные в отмывание денег из Украины приговорены к длительному тюремному заключению
Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в действии группой и отмывании в крупном размере доходов, полученных преступным путем из Украины: Игоря Боговского в сокрытии активов от банкротного управляющего в крупных размерах, а Ирину Боговскую в пособничествеой.
Пятница, 20 Сентябрь 2024 11:39
Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег
Таллиннский окружной суд в четверг оправдал Тийу Ярвисте и Алексея Дремова по делу об отмывании денег, но признал Андрия Данчака виновным в содействии отмыванию денег.
Пятница, 05 Июль 2024 12:36
Банку Nordea предъявлено обвинение в отмывании денег в Дании
Nordea банку предъявлено обвинение в отмывании 3,5 миллиарда евро в 2012-2015 годах, сообщила в пятницу финансовая прокуратура.
Пятница, 01 Март 2024 09:10
Прокуратура закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег
Прокуратура Эстонии закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег, поскольку не было достаточно информации для доказательства преступления.
Пятница, 23 Февраль 2024 12:14
Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется во Франкфурте
Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. Представители Сообщества предпочли этот город Вильнюсу, который тоже претендовал стать центром этого института.
