Право
Вторник, 04 Февраль 2025 11:11
В Эстонии передано в суд дело об отмывании 35 млн евро, похищенных в Украине
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором собранные в ходе предварительного расследования доказательства свидетельствуют о том, что созданное в Эстонии предприятие путем отмывания вывело в легальный оборот свыше 35 млн евро, полученных в результате совершенного на Украине преступления .
Четверг, 05 Декабрь 2024 00:40
Виновные в отмывание денег из Украины приговорены к длительному тюремному заключению
Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в действии группой и отмывании в крупном размере доходов, полученных преступным путем из Украины: Игоря Боговского в сокрытии активов от банкротного управляющего в крупных размерах, а Ирину Боговскую в пособничествеой.
Пятница, 20 Сентябрь 2024 11:39
Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег
Таллиннский окружной суд в четверг оправдал Тийу Ярвисте и Алексея Дремова по делу об отмывании денег, но признал Андрия Данчака виновным в содействии отмыванию денег.
Пятница, 05 Июль 2024 12:36
Банку Nordea предъявлено обвинение в отмывании денег в Дании
Nordea банку предъявлено обвинение в отмывании 3,5 миллиарда евро в 2012-2015 годах, сообщила в пятницу финансовая прокуратура.
Пятница, 01 Март 2024 09:10
Прокуратура закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег
Прокуратура Эстонии закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег, поскольку не было достаточно информации для доказательства преступления.
