Право
Изменения в Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма противоречат как Конституции, так и законодательству Европейского Союза.
Попытка оппозиции остановить поправки к Закону об отмывании денег провалилась.
Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo) в своём годовом отчёте за 2024 год отмечает, что риски отмывания денег и обхода санкций остаются актуальными.
Харьюский уездный суд 27 февраля признал аптекаря Олега Бершакова виновным в незаконном обороте крупных партий наркотических и психотропных препаратов, компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных в составе группы и в крупном размере. Семейный врач Константин Иванов был признан виновным в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, также совершенных в составе группы и в крупном размере.

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором собранные в ходе предварительного расследования доказательства свидетельствуют о том, что созданное в Эстонии предприятие путем отмывания вывело в легальный оборот свыше 35 млн евро, полученных в результате совершенного на Украине преступления .

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!