Право
В недавно опубликованном отчете экспертной комиссии по оценке оценке мер Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оценены как результативные. Комиссия также подчеркнула вопросы, которые страна должна держать в центре внимания для поддержания высокого уровня этой работы.
Финансовая комиссия направила законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма на первое чтение.
В Риге открывается в среду первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, объедняющий  сотрудничество правоохранительных органов и использование инновационных технологий.
Центральная криминальная полиция проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016. 
Центральная криминальная полиция Эстонии вызвала на допрос представителей банка Swedbank в Эстонии в связи с тем, что банк объявлен подозреваемым по делу об отмывании денег.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!