Право
Пятница, 27 Июнь 2025 00:51
Скандальные поправки: Закон об отмывании денег подрывает Конституцию и нормы ЕС
Изменения в Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма противоречат как Конституции, так и законодательству Европейского Союза.
Среда, 18 Июнь 2025 00:12
Отклонение поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег не прошло
Попытка оппозиции остановить поправки к Закону об отмывании денег провалилась.
Пятница, 11 Апрель 2025 00:24
Годовой отчёт Бюро данных по отмыванию денег: риски сохраняются
Бюро данных по отмыванию денег (Rahapesu Andmebüroo) в своём годовом отчёте за 2024 год отмечает, что риски отмывания денег и обхода санкций остаются актуальными.
Пятница, 28 Февраль 2025 00:18
Харьюский уездный суд признал провизора и семейного врача виновными в незаконной торговле наркотическими и психотропными препаратами и отмывании денег
Харьюский уездный суд 27 февраля признал аптекаря Олега Бершакова виновным в незаконном обороте крупных партий наркотических и психотропных препаратов, компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных в составе группы и в крупном размере. Семейный врач Константин Иванов был признан виновным в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, также совершенных в составе группы и в крупном размере.
К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!
Вторник, 04 Февраль 2025 11:11
В Эстонии передано в суд дело об отмывании 35 млн евро, похищенных в Украине
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором собранные в ходе предварительного расследования доказательства свидетельствуют о том, что созданное в Эстонии предприятие путем отмывания вывело в легальный оборот свыше 35 млн евро, полученных в результате совершенного на Украине преступления .
