Эстонский филиал Danske Bank приступил к процедуре ликвидации
Эстонский филиал Danske Bank сегодня приступил к процедуре ликвидации и на данный момент фактически прекратил банковскую деятельность.
У Эстонии самый низкий в мире риск отмывания денег
Согласно составленному Базельским институтом управления индексу Basel AML, отражающему риски отмывания денег и финансирования терроризма, риск у Эстонии является самым низким в мире.
Содержание и форма уведомления, представляемого в бюро информации по отмыванию денег (03.06.19)
Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма предстваляемой в бюро информации по отмыванию денег уведомления и инструкция по представлению уведомления»
Эстония имплементирует директиву ЕС о защите финансовых интересов
На сегодняшнем заседании правительство решило внести поправки в Пенитенциарный кодекс и другие законы, чтобы имплементировать в Эстонии директиву Европейсого союза (далее - ЕС) о защите финансовых интересов и директиву о правах несовершеннолетних в делопроизводстве.
За год в Эстонии вступили в силу девять судебных решений по отмыванию денег
В прошлом году в Эстонии вступили в силу девять судебных решений, касающиеся отмывания денег. Виновными признаны 14 человек и два юридических лица, у которых конфисковано в общей сложности 266 000 евро, говорится в ежегоднике Бюро данных об отмывании денег.
