Право

Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из стран Балтии.

Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма вчера приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.

Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с государственными органами лиц и их родственников, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.

Налогово-таможенный департамент опубликовал в Facebook важное сообщение.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!