Первые результаты аудита: подозрительные счета в Swedbank закрыты
Компания Forensic Risk Alliance предоставила первоначальные результаты внешнего аудита, заказанного банком Swedbank для расследования подозрений в причастности к крупномасштабному отмыванию денег, выдвинутых шведскими СМИ, пишет rus.err.ee.
Банковский союз одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег
Банковский союз одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег и представил парламентским партиям предложения по усилению этих мер.
Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро
Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.
Уйдут ли шведские банки из стран Балтии?
Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из стран Балтии.
Борьба с отмыванием денег выйдет на новый уровень
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма вчера приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.
