Проверьте в декларации о доходах свой банковский счет
Налогово-таможенный департамент опубликовал в Facebook важное сообщение.
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
Swedbank подозревается в связанном с Danske отмывании денег
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
В Германии изучают возможную причастность Deutsche Bank к скандалу с Danske
Служба финансового надзора Германии (BaFin) расширила ранее предоставленные полномочия по проведению внешнего надзора за банком Deutsche Bank, чтобы расследовать возможные связи центрального банка Германии с отмыванием денег в эстонском отделении Danske Bank.
Премьер-министру направлены предложения по борьбе с отмыванием денег
На вчерашнем заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить премьер-министру шесть предложений по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег в Эстонии, сформулированных по итогам слушаний об отмывании денег в Danske Bank, прошедших в комиссии в течение последних шести месяцев.
