Swedbank подозревается в связанном с Danske отмывании денег
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
В Германии изучают возможную причастность Deutsche Bank к скандалу с Danske
Служба финансового надзора Германии (BaFin) расширила ранее предоставленные полномочия по проведению внешнего надзора за банком Deutsche Bank, чтобы расследовать возможные связи центрального банка Германии с отмыванием денег в эстонском отделении Danske Bank.
Премьер-министру направлены предложения по борьбе с отмыванием денег
На вчерашнем заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить премьер-министру шесть предложений по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег в Эстонии, сформулированных по итогам слушаний об отмывании денег в Danske Bank, прошедших в комиссии в течение последних шести месяцев.
Deutsche Bank расследуют по подозрению в отмывании денег
Штаб-квартиру немецкого Deutsche Bank во Франкфурте навестили следователи, проверяющие информацию о возможной причастности банка к отмыванию денежных средств, на что было указано в “Панамских документах”, пишет gaap.ru.
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения
Власти Дании предъявили вчера Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
