Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции собирает доказательства в уголовных делах о возможном мошенничестве, в частности, о сокрытии налоговых обязательств в крупных размерах, подделке документов и использовании поддельных документов. Первоначально подозрения предъявлены восьми лицам и четырем связанным с ними предприятиям.

Полиция расследует в рамках уголовного дела, подавало ли предприятие по строительству судов и его руководители заведомо ложные сведения в Налогово-таможенный департамент в своих декларациях о доходах и социальном налоге за последние пять лет с целью уменьшения своих обязательств по подоходному налогу и социальному налогу. Согласно первичному подозрению, руководители компании могли выставлять счета предприятия от имени связанных с ними компаний за услуги, которые фактически не были предоставлены, и таким образом, согласно подозрению, заработная плата некоторых руководителей предприятия могла выплачиваться без уплаты налогов на рабочую силу.

Кроме того, полиция собирает доказательства, чтобы проверить, совершили ли предприятие, его руководители и сотрудники мошенничество с выплатами при подаче заявки на поддержку проекта от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) в 2022 году. Одним из условий EIS для выплаты является то обстояятеельство, что заявитель не начал какую-либо деятельность, связанную с проектом, и не принял на себя никаких обязательств, заказов или предложений по этой деятельности до подачи заявки в EIS. На основании доказательств, собранных к настоящему моменту в ходе досудебного разбирательства, в настоящее время есть основания полагать, что предприятие уже заключило договоры с клиентами на оплату тех же видов деятельности и, возможно, уже начало осуществлять эти виды деятельности на момент подачи ходатайства.

Центральная криминальная полиция предъявила подозрения восьми лицам и четырем предприятиям. По предварительным оценкам, возможно, предприятиям удалось уклониться от уплаты 1,7 млн евро налогов на рабочую силу, а EIS могла выплатить 400 000 евро в качестве поддержки на основе вводящих в заблуждение данных.

Поскольку обстоятельства дела тщательно изучаются в ходе уголовного судопроизводства, как подозреваемые, так и первоначальные подозрения могут измениться.