Закон также обязывает финансовые учреждения выяснять, является ли их клиентом связанное с государственными органами лицо, член его семьи или человек, связанный с ним тесными рабочими отношениями.
Старший специалист по борьбе с отмыванием денег Swedbank Тоомас Томсон сообщил ERR, что данная категория лиц выявляется в тот момент, когда с ними устанавливаются коммерческие отношения, при обновлении клиентских данных, а также при наступлении определенных событий. Для этой цели банк использует как предоставленную клиентом информацию, так и данные, собранные поставщиками соответствующих услуг и самим банком. Аналогичный подход применяется и в банке SEB, сообщила представитель финансового учреждения Эвелин Аллас.
