Пришла пора для единого европейского правового регулирования?
Для успешной борьбы с отмыванием денег в еврозоне необходимы единое европейское правовое регулирование и общая структура для надзора за этими процессами, заявила в интервью агентству BNS председатель надзорного совета Европейского центрального банка (далее - ЕЦБ) Даниэль Нуи, комментируя скандалы с отмыванием денег, к которым причастны "ABLV Bank" в Латвии и филиал "Danske Bank" в Эстонии.
Акции Danske Bank падают
Акции крупнейшего датского банка Danske Bank упали вчера в связи с последними новостями о предположительном отмывании денег в эстонском филиале.
Правительство намерено повысить эффективность борьбы с отмыванием денег
Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.
Danske Bank потерял десятки тысяч клиентов
Крупный датский банк Danske Bank после разразившегося скандала с отмыванием денег в эстонском филиале потерял десятки тысяч клиентов - об этом Норвежская вещательная корпорация сообщила со ссылкой на агентство новостей Reuters.
Фактические бенефициары должны быть внесены в Коммерческий регистр с 1 сентября
С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях), которые, будучи физическими лицами, прямо или косвенно являются собственниками предприятия, или контролируют предприятие иным образом, сообщило адвокатское бюро Ellex Raidla.
