Уйдут ли шведские банки из стран Балтии?
Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из стран Балтии.
Борьба с отмыванием денег выйдет на новый уровень
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма вчера приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.
Эстонские банки требуют заполнять анкеты о себе и родственниках
Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с государственными органами лиц и их родственников, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.
Проверьте в декларации о доходах свой банковский счет
Налогово-таможенный департамент опубликовал в Facebook важное сообщение.
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
