Банковский союз одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег
Банковский союз одобрил единые меры по предотвращению отмывания денег и представил парламентским партиям предложения по усилению этих мер.
Инвесторы требуют от Danske Bank 420 млн евро
Инвесторы из 19 стран предъявили обвиняемому в массивном отмывании денег банку Danske требование о возмещении ущерба на сумму 420 млн евро.
Уйдут ли шведские банки из стран Балтии?
Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из стран Балтии.
Борьба с отмыванием денег выйдет на новый уровень
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма вчера приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.
Эстонские банки требуют заполнять анкеты о себе и родственниках
Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с государственными органами лиц и их родственников, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.