Борьба с отмыванием денег выйдет на новый уровень
Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма вчера приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег.
Эстонские банки требуют заполнять анкеты о себе и родственниках
Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с государственными органами лиц и их родственников, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR.
Проверьте в декларации о доходах свой банковский счет
Налогово-таможенный департамент опубликовал в Facebook важное сообщение.
Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.
Swedbank подозревается в связанном с Danske отмывании денег
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
