Право
Государственная прокуратура 31 июля возбудила уголовное расследование обстоятельств возможного отмывания денег с участием банка Danske Bank в Эстонии.
Член биржевой комиссии Таллиннской фондовой биржи по котировке и надзору Тыну Ванаюур в среду сообщил об уходе в отставку в связи с опубликованной в СМИ статье на тему отмывания денег в эстонском отделении банка Данске.
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Данске. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут Postimees и Äripäev.

По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.

Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро - это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу; таким образом, это один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!