Право
Среда, 08 Август 2018 09:20
Danske Bank обещает прокуратуре Дании содействие в расследовании
Крупнейшее кредитное учреждение Дании - Danske Bank сообщил, что будет содействовать ведущемуся прокуратурой Дании расследованию обстоятельств предполагаемого крупномасштабного отмывания денег через эстонский филиал банка.
Среда, 01 Август 2018 10:16
Правовая комиссия хочет ужесточить законодательство, препятствующее отмыванию денег
Правовая комиссия Рийгикогу 31 июля обсудила ответственность ведомств в деле по отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. По мнению комиссии, Рийгикогу должен серьезно заняться этим вопросом. Комиссия также поможет подготовить поправки к закону, которые позволят эффективнее предотвращать отмывание денег.
Среда, 01 Август 2018 09:29
Госпрокуратура возбудила уголовное расследование по делу об отмывании денег в Danske Bank в Эстонии
Государственная прокуратура 31 июля возбудила уголовное расследование обстоятельств возможного отмывания денег с участием банка Danske Bank в Эстонии.
Четверг, 26 Июль 2018 09:35
Тыну Ванаюур сообщил об уходе в отставку в связи с публикациями об отмвании денег
Член биржевой комиссии Таллиннской фондовой биржи по котировке и надзору Тыну Ванаюур в среду сообщил об уходе в отставку в связи с опубликованной в СМИ статье на тему отмывания денег в эстонском отделении банка Данске.
Среда, 25 Июль 2018 09:46
Жалоба: 26 сотрудников банка Danske участвовали в отмывании 9 млрд долларов
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения банка Данске. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем. Об этом в среду пишут Postimees и Äripäev.
