Право
Пятница, 10 Август 2018 10:47
Фактические бенефициары должны быть внесены в Коммерческий регистр с 1 сентября
С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях), которые, будучи физическими лицами, прямо или косвенно являются собственниками предприятия, или контролируют предприятие иным образом, сообщило адвокатское бюро Ellex Raidla.
Среда, 08 Август 2018 09:20
Danske Bank обещает прокуратуре Дании содействие в расследовании
Крупнейшее кредитное учреждение Дании - Danske Bank сообщил, что будет содействовать ведущемуся прокуратурой Дании расследованию обстоятельств предполагаемого крупномасштабного отмывания денег через эстонский филиал банка.
Среда, 01 Август 2018 10:16
Правовая комиссия хочет ужесточить законодательство, препятствующее отмыванию денег
Правовая комиссия Рийгикогу 31 июля обсудила ответственность ведомств в деле по отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. По мнению комиссии, Рийгикогу должен серьезно заняться этим вопросом. Комиссия также поможет подготовить поправки к закону, которые позволят эффективнее предотвращать отмывание денег.
Среда, 01 Август 2018 09:29
Госпрокуратура возбудила уголовное расследование по делу об отмывании денег в Danske Bank в Эстонии
Государственная прокуратура 31 июля возбудила уголовное расследование обстоятельств возможного отмывания денег с участием банка Danske Bank в Эстонии.
Четверг, 26 Июль 2018 09:35
Тыну Ванаюур сообщил об уходе в отставку в связи с публикациями об отмвании денег
Член биржевой комиссии Таллиннской фондовой биржи по котировке и надзору Тыну Ванаюур в среду сообщил об уходе в отставку в связи с опубликованной в СМИ статье на тему отмывания денег в эстонском отделении банка Данске.
