Планируются законодательные поправки для борьбы с отмыванием денег
Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, согласно которым в случае подозрения на отмывание денег доказывать Департаменту полиции и погранохраны, а также прокуратуре честность происхождения финансов должен будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение.
Swedbank: мы в Балтийских странах деньги не отмывали
Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег
По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.
Банку Danske Bank угрожает гигантский штраф от США
Банку Danske Bank угрожает гигантский штраф в связи с уголовным делом, возбужденным властями США по причине отмывания денег, произошедшего в эстонском филиале банка - об этом пишет Financial Times.
Nordea подозревают в причастности к масштабному отмыванию денег
Банковский концерн Nordea подозревается в связи с масштабным отмыванием денег, которое касается одного российского клиента банка и зарегистрированного в Белизе предприятия.
