Deutsche Bank расследуют по подозрению в отмывании денег
Штаб-квартиру немецкого Deutsche Bank во Франкфурте навестили следователи, проверяющие информацию о возможной причастности банка к отмыванию денежных средств, на что было указано в “Панамских документах”, пишет gaap.ru.
Прокуратура Дании предъявила Danske Bank предварительные обвинения
Власти Дании предъявили вчера Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.
Эстония полностью приняла четвертую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег
Эстония полностью приняла четвертую директиву Европейского союза о борьбе с отмыванием денег и ответит на высказанную в четверг критику со стороны Европейской комиссии в течение двух месяцев.
Рийгикогу обсудит пресечение отмывания денег на международном уровне
На заседании Рийгикогу во вторник по инициативе правовой комиссии состоится обсуждение вопроса государственной важности "Проблема пресечения отмывания денег".
Планируются законодательные поправки для борьбы с отмыванием денег
Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, согласно которым в случае подозрения на отмывание денег доказывать Департаменту полиции и погранохраны, а также прокуратуре честность происхождения финансов должен будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение.