Рийгикогу обсудит пресечение отмывания денег на международном уровне
На заседании Рийгикогу во вторник по инициативе правовой комиссии состоится обсуждение вопроса государственной важности "Проблема пресечения отмывания денег".
Планируются законодательные поправки для борьбы с отмыванием денег
Министерство финансов Эстонии планирует внести законодательные поправки, согласно которым в случае подозрения на отмывание денег доказывать Департаменту полиции и погранохраны, а также прокуратуре честность происхождения финансов должен будет не следователь, а владелец средств, на которые пало подозрение.
Swedbank: мы в Балтийских странах деньги не отмывали
Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег
По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.
Банку Danske Bank угрожает гигантский штраф от США
Банку Danske Bank угрожает гигантский штраф в связи с уголовным делом, возбужденным властями США по причине отмывания денег, произошедшего в эстонском филиале банка - об этом пишет Financial Times.