27.02.2019 Среда

Швеция возбудила расследование в отношении Swedbank

Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank в связи с делом об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank.

Генеральный прокурор Департамента экономических преступлений Швеции Томас Лангрот сказал, что в рамках дела расследуется, были ли 15 крупнейших акционеров Swedbank осведомлены о причастности банка к отмыванию денег до того, как о нем на прошлой неделе сообщила государственная вещательная компания SVT.

В передаче SVT Uppdrag Granskning сообщили, что между балтийскими отделениями банков Swedbank и Danske Bank прошло не менее 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро).

В среду Лангрот сказал, что в ходе следствия выяснится, получали ли акционеры незаконным путем внутриведомственную информацию.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!