Право

Датская финансовая инспекция (Finanstilsynet) провела в прошлом году исследование относительно того, исходит ли Danske Bank из действующих предписаний по борьбе с отмыванием денег.

Офшорная компания оказывает эстонской фирме безвозмездную финансовую помощь в размере 50 000 евро перечислением на счет эстонской компании несколько раз в течение года. Возникают ли при этом у эстонской компании какие-либо налоговые риски , появляются ли обязанности в связи с Законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма? Тот же вопрос, если сумма безвозмездной финансовой помощи составляет менее 15 000 евро.

Отвечает Хяли Юримяэ, присяжный адвокат, Адвокатское бюро «Айвар Пильв»:

В соответствии с принятым во вторник решением Государственного суда, четверо лиц и одна фирма полностью выиграли судебное дело, по которому государственная прокуратура обвиняла подозреваемых в отмывании денег в размере 64 млн евро.

Харьюский уездный суд в пятницу принял решение о том, что экстрадиция в США подозреваемого в причастности к международному преступному бизнесу на оружии тайваньского бизнесмена Хсиен Тай Цай, задержанного в Эстонии в начале мая (Hsien Tai Tsai ) юридически допустима.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!