Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской «Новой газетой» опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.

Эстония в пятницу вместе со всеми остальными странами Европейского cоюза (далее - ЕС) одобрила заявление в поддержку повышения эффективности обмена информацией, чтобы успешнее бороться с отмыванием денег и уклонением от налогов.

Датская финансовая инспекция (Finanstilsynet) провела в прошлом году исследование относительно того, исходит ли Danske Bank из действующих предписаний по борьбе с отмыванием денег.

Офшорная компания оказывает эстонской фирме безвозмездную финансовую помощь в размере 50 000 евро перечислением на счет эстонской компании несколько раз в течение года. Возникают ли при этом у эстонской компании какие-либо налоговые риски , появляются ли обязанности в связи с Законом о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма? Тот же вопрос, если сумма безвозмездной финансовой помощи составляет менее 15 000 евро.

Отвечает Хяли Юримяэ, присяжный адвокат, Адвокатское бюро «Айвар Пильв»:

В соответствии с принятым во вторник решением Государственного суда, четверо лиц и одна фирма полностью выиграли судебное дело, по которому государственная прокуратура обвиняла подозреваемых в отмывании денег в размере 64 млн евро.