Услуги Коммерческого регистра изменятся
74 голосами "за" Рийгикогу принял закон, цель которого – препятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма.
Сообщать о фактических бенефициарах будут все
В новом Законе о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который пока находится на рассмотрении, будут введены новые обязанности для обычных предприятий.
Парижский суд открыл следствие по делу эстонского филиала Danske Bank
Парижский суд первой инстанции начал следствие по делу о потенциальном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 гг.
Деофшоризация Эстонии
В феврале этого года подготовлен проект Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (далее – закон), в который будут имплементированы изменения директивы Европейского союза о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (Директива Европейского Парламента и Совета (EL) 2015/849 от 20 мая 2015 года).
Банковский надзор за клиентами ужесточится
Согласно разрабатываемому государством законопроекту, для борьбы с отмыванием денег и терроризмом, от банков потребуется осуществлять более эффективный надзор за клиентами, в том числе долгое время хранить данные важных с точки зрения государства лиц и их близких, пишет газета Eesti Paevaleht.
