Парижский суд первой инстанции начал следствие по делу о потенциальном отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank в период с 2008 по 2011 гг.

В феврале этого года подготовлен проект Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (далее – закон), в который будут имплементированы изменения директивы Европейского союза о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (Директива Европейского Парламента и Совета (EL) 2015/849 от 20 мая 2015 года).

Согласно разрабатываемому государством законопроекту, для борьбы с отмыванием денег и терроризмом, от банков потребуется осуществлять более эффективный надзор за клиентами, в том числе долгое время хранить данные важных с точки зрения государства лиц и их близких, пишет газета Eesti Paevaleht.

По словам директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля, в результате истории с отмыванием денег, информация о которой была обнародована в понедельник, в Эстонии и Латвии могут крайне возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке.

Группа журналистов, ведущих расследования по всему миру, совместно с российской «Новой газетой» опубликовала результаты расследований, продолжавшегося три года, разоблачив отмывание международными банками 20,8 млрд долларов российских денег, пишет газета Postimees.