Почему банки запрашивают данные своих клиентов?
В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.
Суд идет: дело о легализации имущества
Уже на протяжении нескольких десятилетий разные государства уделяют повышенное внимание проблеме выработки мер по предупреждению легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
Банки в тисках закона: исполнить требования и сохранить клиентов
Резкое ужесточение правил противодействия отмыванию денежных средств и терроризму, а также политики «Знай своего клиента» внесло серьезные коррективы в отношения банков и предпринимателей. Работать по-старому уже нельзя, а по-новому еще не получается.
За отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank не наказали
Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.
Член правления Danske Bank подал в отставку
Член правления Danske Bank Ларс Мёрк, который с 2012 года отвечал за бизнес-деятельность банка в странах Балтии, подал в отставку в связи с ведущимся в отношении эстонского филиала банка расследованием.
