Тыну Ванаюур сообщил об уходе в отставку в связи с публикациями об отмвании денег
Жалоба: 26 сотрудников банка Danske участвовали в отмывании 9 млрд долларов
Дания хочет конфисковать у Danske выручку от отмывания денег
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро - это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу; таким образом, это один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.
Почему банки запрашивают данные своих клиентов?
В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.