Дания хочет конфисковать у Danske выручку от отмывания денег
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро - это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу; таким образом, это один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.
Почему банки запрашивают данные своих клиентов?
В последние годы вступили в силу несколько внутригосударственных и международных регуляций, которые обязывают банки в отношениях с клиентами применять различные меры предосторожности, а также тщательно оценивать потенциальные риски.
Суд идет: дело о легализации имущества
Уже на протяжении нескольких десятилетий разные государства уделяют повышенное внимание проблеме выработки мер по предупреждению легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
Банки в тисках закона: исполнить требования и сохранить клиентов
Резкое ужесточение правил противодействия отмыванию денежных средств и терроризму, а также политики «Знай своего клиента» внесло серьезные коррективы в отношения банков и предпринимателей. Работать по-старому уже нельзя, а по-новому еще не получается.
