01.08.2018 Среда

Госпрокуратура возбудила уголовное расследование по делу об отмывании денег в Danske Bank в Эстонии

Государственная прокуратура 31 июля возбудила уголовное расследование обстоятельств возможного отмывания денег с участием банка Danske Bank в Эстонии.

«Расследование было возбуждено во вторник утром по статье 394 Пенитенциарного кодекса, рассматривающей отмывание денег», - сообщил BNS пресс-секретарь Государственной прокуратуры Каарел Каллас.

«Поскольку расследование возбуждено сегодня утром, то подозреваемых пока по этому делу нет», - добавил Каллас.

В период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до 7 млрд евро, если эта информация подтвердится, то это будет крупнейший такого рода финансовый скандал в Европе. Наряду с Государственной прокуратурой свое расследование ведет и сам Danske Bank, суд Парижа первой ступени и финансовая инспекция Дании.

Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер 25 июля представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении 26 сотрудников эстонского отделения банка Данске. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!