В Дании Danske Bank потерял 28 000 клиентов после того, как выяснилось, что предприятие было замешано в аферу с отмыванием денег в эстонском филиале в период с 2007 по 2015 годы. Данные агентства Reuters построены на основании результатов исследования, проведенного аналитической компанией Voxmeter.
В период с 2007 по 2015 годы через эстонский филиал Danske Bank могли быть отмыты до семи млрд евро, если эта информация подтвердится, то это будет крупнейший такого рода финансовый скандал в Европе. Наряду с Государственной прокуратурой свое расследование ведет и сам Danske Bank, суд Парижа первой ступени и Финансовая инспекция Дании.
Борющийся за права убитого в России адвоката Сергея Магнитского международный инвестор Билл Браудер 25 июля представил прокуратуре Эстонии очередную жалобу, в которой просит возбудить уголовное расследование в отношении 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank. По утверждению Браудера, они способствовали тому, что через банк были отмыты миллиарды долларов, добытых преступным путем.
