"В последние годы правила борьбы с терроризмом и отмыванием денег ужесточились. Сегодняшние нормы значительно отличаются от норм того времени, когда заключались масштабные сомнительные сделки. Важно, чтобы сотрудничество между государством и финансовыми учреждениями продолжалось", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, эстонские учреждения предприняли серьезные шаги для того, чтобы снизить риск и сохранить доверие к нашей банковской сфере. "Например, в деле о подозрениях в отмывании средств в отношении Danske Bank важную роль сыграла деятельность Финансовой инспекции в 2014-2015 годах, в результате которой банк вынужден был положить конец бизнесу нерезидентов, относящихся к группе риска. Тогда же информация была передана датским органам надзора", - сказал Тынисте.

В соответствии с решением правительства, правительственная комиссия по борьбе с терроризмом и отмыванием денег получила задание представить дополнительные предложения, как бороться с отмыванием средств и повысить меру ответственности финансовых учреждений.

Обзор мер и предложений по борьбе с отмыванием денег правительству представили председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, руководитель бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд и генеральный прокурор Лавли Перлинг.

В результате деятельности Финансовой инспекции доля нерезидентов, относящихся к группе риска, в финансовой системе значительно сократилась. По оценке бюро данных об отмывании денег, значительно уменьшилась также доля сомнительных сделок.

Для расследования подозрений о возможном отмывании средств, которое до 2015 года могло быть в эстонском филиале Danske Bank, Государственная прокуратура возбудила уголовное производство.

Эстонская Финансовая инспекция вынесла банку предписание из-за недостаточного контроля за факторами риска еще в 2007 году.