15.08.2019 Четверг
Опубликованные правовые акты

Содержание и форма уведомления, представляемого в бюро информации по отмыванию денег (03.06.19)

Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма предстваляемой в бюро информации по отмыванию денег уведомления и инструкция по представлению уведомления»

Постановление министра внутренних дела № 20 от 03.06.2019

https://www.riigiteataja.ee/akt/107062019001

Опубликовано: RT I, 07.06.2019, 1

Дата вступления в силу: 10.06.2019

Теги

На ту же тему

Прокуратура закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег
Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется во Франкфурте
Эстония удерживает третье место в мировом рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Судебный процесс Danske Bank: обвиняемые предоставляли профессиональные услуги по сокрытию происхождения средств
МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии
Анатолий Иванов избежал обвинения по делу об отмывании денег в Danske Bank
Хотите оставаться в курсе важных новостей?

  • Pilvetehnoloogiat kasutav raamatupidamisprogramm. Aktiva kõige tähtsam omadus on kasutamise lihtsus. Hoiame kokku teie aega!

    Подробнее

  • 1С:БУХГАЛТЕРИЯ для Эстонии

    Универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта.

    Подробнее

  • 1С:Бухгалтерия
    1С:УНФ
    1С:УТ
    1С:Индивидуальные решения

    Подробнее

  • Tipptasemel end 20 aastat õigustanud usaldusväärne äritarkvara ja e-pood parima hinnaga!

    Подробнее

  • e-arveldaja on veebis asuv raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

    Попробуй демо

  • Persona on Eesti parim palga- ja personalitarkvara nii väike- kui suurfirmadele. Personat saab kasutada kuutasupõhiselt otse veebibrauseris.

    Попробуй бесплатно

  • 1С:Бухгалтерия

    Эта система программ предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления в современных предприятиях.

    Подробнее

  • 1С:Управление торговлей

    Решает задачи управленческого и оперативного учета, анализа и планирования; автоматизирует торговые, финансовые и складские операции.

    Подробнее

  • 1С:Документооборот

    Предназначена для автоматизации документооборота. Может легко быть настроена и адаптирована под специфику конкретной организации.

    Подробнее

  • 1С:Управление предприятием ERP

    Решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью предприятий с учетом лучших мировых практик.

    Подробнее

  • ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.

    Подробнее

  • Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.

    Попробуй

  • TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.

    Попробуй

  • KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.

    Попробуй

  • Infotec - это набор готовых программ или единая ERP система для разных видов производства, торговли, логистики, строительства, сферы услуг.

    Подробнее
BANNER MAKEET KONFERENCE255
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255