Банк в своих процедурах должен будет определить, с какой периодичностью в различных структурных подразделениях всей группы будет даваться оценка потребности в ресурсах и будут совершенствоваться решения в сфере информационных технологий.
Как сообщает Банк Литвы, банку Luminor также предписано повысить качество собираемых данных и улучшить систему наблюдения за платежами, а также при выделении необходимых ресурсов обеспечивать, чтобы надлежащая проверка клиентов была своевременной и высококачественной.
Luminor готов совершенствовать свою практику противодействия отмыванию денег
Как сообщает банк Luminor, Luminor стремится предотвратить отмывание денег и финансовые преступления, поэтому постоянно пересматривает и совершенствует свою практику противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
«Мы согласны с принятыми во время обычной проверки выводами о необходимости совершенствования внутренних процессов в банке. Можем подтвердить, что уже много их мы провели в жизнь, а оставшиеся обязались закончить в соответствии с представленными надзорным ведомствам планами»,
– говорится в пресс-релизе банка.
Банк подчеркнул, что надзорные ведомства во время этой проверки подтвердили, что Luminor сохраняет консервативную модель бизнеса и невысокую степень риска.
