19.12.2017 Вторник

Борьба с отмыванием денег вышла на новый уровень

27 ноября 2017 года вступил в силу новый Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, далее – закон), принятие которого стало необходимо из-за обязательства имплементировать так называемую четвертую директиву Европейского союза по пресечению отмывания денег, а также последних рекомендаций по предотвращению финансовых злоупотреблений, от рабочей группы, инициированной «Большой семеркой» и занимающейся разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег (англ. Financial Action Taskforce, далее – FATF).

Стен Вейдебаум, присяжный адвокат
Стен Вейдебаум, присяжный адвокат Фото: Advokaadibüroo TRINITI

Стоит отметить, что закон содержит некоторые новые положения, которые только обсуждаются в Европейском союзе как проект следующей директивы по пресечению отмывания денег.

Цель нового закона – эффективнее препятствовать движению через Эстонию нежелательных денег, прежде всего полученных в результате коррупционной или преступной деятельности. При этом должна увеличиться прозрачность и надежность предпринимательской среды в нашем государстве.

О чем должны знать предприниматели в связи с новым законом, читайте в выходящем в скором времени декабрьском номере печатного журнала "Бухгалтерские Новости" (№8, 2017). Пакет "Бухгалтерские Новости" на 2017 год сейчас можно заказать на льготных условиях. В подписку входят два подарка - рождественский номер журнала (стоимость 19 евро + НСО) и видео-семинар ''Majandusaasta aruanne 2017'' (стоимость 49 евро + НСО). Если вы еще не успели оформить подписку, то это можно сделать здесь.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!