Инициированный правительством Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (459 SE) регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В законопроекте предусмотрено также изменение услуг Коммерческого регистра. В дальнейшем юридические лица смогут хранить данные о своих фактических выгодоприобретателях в Коммерческом регистре. Другие лица также смогут получить к ним доступ через регистр в электронном виде. Помимо этого, появится регулирование передачи информации о банковских и платежных счетах компетентным учреждениям.
30.10.2017 Понедельник
Услуги Коммерческого регистра изменятся
74 голосами "за" Рийгикогу принял закон, цель которого – препятствовать использованию эстонской финансовой системы и экономического пространства для отмывания денег и финансирования терроризма.
Новый закон регулирует принципы оценки, контроля и снижения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма
Фото: pixabay.com
