Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором собранные в ходе предварительного расследования доказательства свидетельствуют о том, что созданное в Эстонии предприятие путем отмывания вывело в легальный оборот свыше 35 млн евро, полученных в результате совершенного на Украине преступления .
В Эстонии передано в суд дело об отмывании 35 млн евро, похищенных в Украине
Фото: RUP
Прокуратура предъявила обвинения Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийсу в отмывании денег в особо крупном размере, а Светлане Калининой — в пособничестве и подстрекательстве к отмыванию денег.
Согласно обвинению, обвиняемые оказывали услуги по отмыванию денег гражданину Украины Максиму Владимиру Степанову с целью сокрытия доходов, полученных преступным путем, и направления их в легальную э
К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!
