05.07.2024 Пятница
Право

Банку Nordea предъявлено обвинение в отмывании денег в Дании

Nordea банку предъявлено обвинение в отмывании 3,5 миллиарда евро в 2012-2015 годах, сообщила в пятницу финансовая прокуратура.
Банку Nordea предъявлено обвинение в отмывании денег в Дании
Банку Nordea предъявлено обвинение в отмывании денег в Дании Фото: RUP

"Nordea не проводила адекватное расследование сделок своих российских клиентов и игнорировала предупреждения о торговле иностранной валютой в Копенгагене".
Теги

На ту же тему

Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег
Прокуратура закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег
Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется во Франкфурте
Эстония удерживает третье место в мировом рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Судебный процесс Danske Bank: обвиняемые предоставляли профессиональные услуги по сокрытию происхождения средств
МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии
Статьи из журнала
Все материалы рубрики
Статьи из журнала
Нюансы двойного налогообложения
Подписаться
Обязанность хранения коммерческой тайны
Международные санкции и ситуация на границе с Россией
Равная оплата за равный труд
Мониторинг банковских счетов разрушает доверие
Налог на моторные транспортные средства
Равная оплата за равный труд
Все материалы рубрики
Хотите оставаться в курсе важных новостей?

Самое интересное

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

  • Pilvetehnoloogiat kasutav raamatupidamisprogramm. Aktiva kõige tähtsam omadus on kasutamise lihtsus. Hoiame kokku teie aega!

    Подробнее

  • 1С:БУХГАЛТЕРИЯ для Эстонии

    Универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учёта.

    Подробнее

  • 1С:Бухгалтерия
    1С:УНФ
    1С:УТ
    1С:Индивидуальные решения

    Подробнее

  • Tipptasemel end 20 aastat õigustanud usaldusväärne äritarkvara ja e-pood parima hinnaga!

    Подробнее

  • e-arveldaja on veebis asuv raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

    Попробуй демо

  • 1С:Бухгалтерия

    Эта система программ предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления в современных предприятиях.

    Подробнее

  • 1С:Управление торговлей

    Решает задачи управленческого и оперативного учета, анализа и планирования; автоматизирует торговые, финансовые и складские операции.

    Подробнее

  • 1С:Документооборот

    Предназначена для автоматизации документооборота. Может легко быть настроена и адаптирована под специфику конкретной организации.

    Подробнее

  • 1С:Управление предприятием ERP

    Решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью предприятий с учетом лучших мировых практик.

    Подробнее

  • ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.

    Подробнее

  • Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.

    Попробуй

  • TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.

    Попробуй

  • KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.

    Попробуй

  • Infotec - это набор готовых программ или единая ERP система для разных видов производства, торговли, логистики, строительства, сферы услуг.

    Подробнее

  • Нам доверяют уже более 20 000 пользователей. Мощная для бухгалтера, простая для предпринимателя!

    Попробуй

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!
Написать