20.09.2024 Пятница

Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег

Таллиннский окружной суд в четверг оправдал Тийу Ярвисте и Алексея Дремова по делу об отмывании денег, но признал Андрия Данчака виновным в содействии отмыванию денег.
Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег
Окружной суд оправдал Ярвисте и Дремова по делу об отмывании денег Фото: RUP

Данчак приговорен к двум годам тюремного заключения (этот срок включает проведенное под стражей время) и освобожден от отбывания условного срока наказания.

Подсудимые обвинялись в отмывании денег в связи с деятельностью GFC Good Finance Company AS.

Отмыванию денег предшествовало присвоение яхты Alexandra, по которому в Италии возбудили уголовное дело. Яхта принадлежала фирме Crosspoint International Logistics S.A. Капитан яхты продал ее 20 сентября 2017 года за 3,2 млн евро фирме Crosspoint Ltd. Капитан не был уполномочен соверш

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!