Экономика и бизнес
Понедельник, 19 Февраль 2024 15:03
Прокуратура: крупнейшим в борьбе с экономической преступностью стало дело банка Danske
Одним из успехов прошедшего года в сфере раскрытия тяжких экономических преступлений в Эстонии стало переданное в суд дело об отмывании денег в банке Danske — об этом в своем опубликованном в понедельник ежегоднике сообщила Генеральная прокуратура.
Понедельник, 13 Ноябрь 2023 14:15
Судебный процесс Danske Bank: обвиняемые предоставляли профессиональные услуги по сокрытию происхождения средств
В Эстонии стартовал судебный процесс по делу об отмывании денег, связанному с эстонским филиалом Danske Bank. На текущей неделе в Харьюском уездном суде началось рассмотрение обвинений в отмывании денег, предъявленных шести лицам государственной прокуратурой весной этого года.
Пятница, 13 Октябрь 2023 12:00
США обещает Эстонии предоставить часть взятого с Danske Bank штрафа
В знак благодарности за сотрудничество в расследовании дела об отмывании денег Danske Bank Министерство юстиции США хочет разделить наложенный на банк штраф в размере 50 млн долларов с Эстонией.
Вторник, 18 Апрель 2023 09:48
Госпрокуратура Эстонии предъявила обвинение по делу об отмывании денег в Danske Bank
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank.
Пятница, 29 Апрель 2022 10:00
Danske из-за скандала с отмыванием денег в Эстонии решил не не выплачивать дивиденды
Правление Danske Bank решило, опираясь на отчет за первый квартал 2022 года, не выплачивать дивиденды.
