Экономика и бизнес
Четверг, 09 Январь 2025 00:33
США и Эстония договорились о распределении штрафов Danske Bank
Власти США и Эстония достигли соглашения, согласно которому США выплатят Эстонии 50 миллионов долларов из суммы штрафа, наложенного на Danske Bank за отмывание денег.
Вторник, 26 Ноябрь 2024 00:33
Danske Bank потерял 28 000 клиентов в Дании после обвинений в отмывании денег
Банк Danske Bank потерял 28 000 клиентов в Дании после обвинений в отмывании денег через Эстонию в период с 2007 по 2015 годы — об этом BNS пишет со ссылкой на норвежское национальное радиовещание (NRK) и на новость от Reuters.
Понедельник, 19 Февраль 2024 15:03
Прокуратура: крупнейшим в борьбе с экономической преступностью стало дело банка Danske
Одним из успехов прошедшего года в сфере раскрытия тяжких экономических преступлений в Эстонии стало переданное в суд дело об отмывании денег в банке Danske — об этом в своем опубликованном в понедельник ежегоднике сообщила Генеральная прокуратура.
Понедельник, 13 Ноябрь 2023 14:15
Судебный процесс Danske Bank: обвиняемые предоставляли профессиональные услуги по сокрытию происхождения средств
В Эстонии стартовал судебный процесс по делу об отмывании денег, связанному с эстонским филиалом Danske Bank. На текущей неделе в Харьюском уездном суде началось рассмотрение обвинений в отмывании денег, предъявленных шести лицам государственной прокуратурой весной этого года.
Пятница, 13 Октябрь 2023 12:00
США обещает Эстонии предоставить часть взятого с Danske Bank штрафа
В знак благодарности за сотрудничество в расследовании дела об отмывании денег Danske Bank Министерство юстиции США хочет разделить наложенный на банк штраф в размере 50 млн долларов с Эстонией.
