Экономика и бизнес
Власти США и Эстония достигли соглашения, согласно которому США выплатят Эстонии 50 миллионов долларов из суммы штрафа, наложенного на Danske Bank за отмывание денег.
Банк Danske Bank потерял 28 000 клиентов в Дании после обвинений в отмывании денег через Эстонию в период с 2007 по 2015 годы — об этом BNS пишет со ссылкой на норвежское национальное радиовещание (NRK) и на новость от Reuters.
Одним из успехов прошедшего года в сфере раскрытия тяжких экономических преступлений в Эстонии стало переданное в суд дело об отмывании денег в банке Danske — об этом в своем опубликованном в понедельник ежегоднике сообщила Генеральная прокуратура.
В Эстонии стартовал судебный процесс по делу об отмывании денег, связанному с эстонским филиалом Danske Bank. На текущей неделе в Харьюском уездном суде началось рассмотрение обвинений в отмывании денег, предъявленных шести лицам государственной прокуратурой весной этого года.
В знак благодарности за сотрудничество в расследовании дела об отмывании денег Danske Bank Министерство юстиции США хочет разделить наложенный на банк штраф в размере 50 млн долларов с Эстонией.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!