Общество
Европейская комиссия приступила к проведению процедур против Эстонии из-за несоблюдения определенных положений директивы об индустриальных выбросах и очистке городских сточных вод. Согласно этим директивам, государства-члены должны установить систему разрешений для промышленных установок и установить предельные значения выбросов для промышленных загрязнителей. Директива об очистке городских сточных вод также требует от государств-членов заранее регулировать или разрешать сброс промышленных сточных вод в коллекторные системы или на городские очистные сооружения в каждом конкретном случае.
Комиссар Европейского союза по внутренним делам Илва Йоханссон предупредила, что из-за конфликта на Ближнем Востоке Европа столкнется с гораздо большей угрозой террористических актов в период рождественских праздников.
Эстония выделяется в глобальном рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, занимая третье место среди 152 стран. Данные приведены в отчете Basel Anti-Money Laundering Index за 2023 год.
В недавно опубликованном отчете экспертной комиссии по оценке оценке мер Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оценены как результативные. Комиссия также подчеркнула вопросы, которые страна должна держать в центре внимания для поддержания высокого уровня этой работы.
Aудитор при проверке запросил «Внутренние  регламенты (внутренние правила) по принципам обслуживания клиентов и выполнению требований прилежности обязанного лица, истекающих из Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма».

Должен ли быть такой документ у бухгалтерской компании?

Если да, то кто должен его составить, и где можно найти помощь по этому вопросу?

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!