Изменение Закона о подоходном налоге и других законов (17.03.21)
Закон об изменении Закона о подоходном налоге, Закона о налоге с оборота, а также Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма
Изменение Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, а также других законов (12.11.20)
Закон об изменении Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, а также других законов (реорганизация бюро данных по отмыванию денег в правительственное учреждение)
Банки в общении с клиентом: границы дозволенного
В последнее время банки запрашивают у предпринимателей данные о происхождении денег, о сделках, сфере деятельности и прочую информацию. Нередко такие запросы вызывают удивление и недопонимание со стороны клиентов банка. Цель данной статьи – разобраться и ответить на вопрос: а всегда ли обосновано требование банка о предоставлении информации и объеме запрашиваемых данных?
Изменения Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и других законов (17.06.20)
Закон об изменении Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма и других законов
Изменение Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (11.12.19)
Закон об изменении Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, а также Закона о государственной пошлине
