26.10.2022 Среда

Оказание бухгалтерских услуг и выполнение требований прилежности обязанного лица, истекающих из Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма

Aудитор при проверке запросил «Внутренние  регламенты (внутренние правила) по принципам обслуживания клиентов и выполнению требований прилежности обязанного лица, истекающих из Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма».

Должен ли быть такой документ у бухгалтерской компании?

Если да, то кто должен его составить, и где можно найти помощь по этому вопросу?
Оказание бухгалтерских услуг и выполнение требований прилежности обязанного лица, истекающих из Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма
Оказание бухгалтерских услуг и выполнение требований прилежности обязанного лица, истекающих из Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма Фото: RUP

Отвечает Вадим Дончевски, присяжный аудитор, Crowe DNW:

Предлагающие бухгалтерские услуги компании согласно статье 14 Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма обязаны установить предписания внутреннего контроля, г

К этому материалу имеют доступ только подписчики журнала Бухгалтерские Новости!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!