Задержанные подозреваются в умышленном уклонении от уплаты налога с оборота на сумму почти 8 млн евро с апреля 2012 по июль 2013 года.
Мошенничество, согласно подозрению, заключалось в том, что при помощи фиктивных сделок снижалось обязательство по уплате НСО при продаже топлива. В фиктивных счетах отражались преимущественно сделки с различными металлами, в том числе с драгоценными.
Для реализации мошеннической схемы использовались предприятия, которые согласно регистру хозяйственной деятельности были связаны с топливом.
