18.05.2023 Четверг

США и страны Балтии сотрудничают в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями

Управление по развитию, помощи и обучению прокуроров за рубежом Министерства юстиции США совместно с Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) организовало пятидневный семинар по методам финансовых расследований, направленный на совершенствование навыков и знаний прокуроров, финансовых следователей и аналитиков из Бюро данных по отмыванию денег путем обмена последними программами и ноу-хау для эффективного предотвращения финансовых преступлений.
Брюс С. Шварц, заместитель генерального прокурора и советник по международным делам Министерства юстиции США
Брюс С. Шварц, заместитель генерального прокурора и советник по международным делам Министерства юстиции США Фото: RUP

В семинаре, который проходит в Таллинне с 15 по 19  мая участвуют прокуроры, следователи и аналитики из всех трех стран Балтии. Тренинг охватывал множество тем, необходимых для эффективного финансового расследования и судебного преследования, включая обнар

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!