Среда, 27 Ноябрь 2024 00:57
Американские законодатели: Гонконг превращается в центр финансовых преступлений
Американские законодатели призвали в понедельник пересмотреть банковские отношения с Гонконгом, подчеркнув растущую роль финансового центра в схемах по отмыванию денег, обходе санкций и, как утверждается, передаче запрещённых технологий в Россию.
Вторник, 31 Октябрь 2023 13:28
Финансовая инспекция отозвала лицензии AB Kreditex AS и Ühisraha OÜ
Финансовая инспекция Эстонии (ФИЭ) во вторник отозвала лицензии у AB Kreditex AS как кредитора и ипотечного кредитора - и у Ühisraha OÜ как кредитного посредника и посредника по ипотечному кредитованию.
Четверг, 18 Май 2023 13:05
США и страны Балтии сотрудничают в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями
Управление по развитию, помощи и обучению прокуроров за рубежом Министерства юстиции США совместно с Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) организовало пятидневный семинар по методам финансовых расследований, направленный на совершенствование навыков и знаний прокуроров, финансовых следователей и аналитиков из Бюро данных по отмыванию денег путем обмена последними программами и ноу-хау для эффективного предотвращения финансовых преступлений.
К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!
Среда, 05 Январь 2022 11:46
Бывшему руководству пярнуской мусороуборочной фирмы предъявлено обвинение
Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывших руководящих работников принадлежащего городу Пярну OÜ Paikre, в котором предъявлено обвинение четырём физическим лицам и одному юридическому лицу.
Среда, 05 Январь 2022 11:44
Экс-исполнительный директор Swedbank обвиняется в финансовых преступлениях
Экс-исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком, передали во вторник СМИ Швеции.
