Финансовая инспекция Эстонии (ФИЭ) во вторник отозвала лицензии у AB Kreditex AS как кредитора и ипотечного кредитора - и у Ühisraha OÜ как кредитного посредника и посредника по ипотечному кредитованию.
Управление по развитию, помощи и обучению прокуроров за рубежом Министерства юстиции США совместно с Отделом уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI) организовало пятидневный семинар по методам финансовых расследований, направленный на совершенствование навыков и знаний прокуроров, финансовых следователей и аналитиков из Бюро данных по отмыванию денег путем обмена последними программами и ноу-хау для эффективного предотвращения финансовых преступлений.

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Ляэнеская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывших руководящих работников принадлежащего городу Пярну OÜ Paikre, в котором предъявлено обвинение четырём физическим лицам и одному юридическому лицу.
Экс-исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком, передали во вторник СМИ Швеции.

По сообщению банка Luminor, финансовые мошенники попытались обмануть менеджера банка.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!