В соответствии с подозрением, паевое товарищество, которому также предъявлено подозрение, посредством своего члена правления указывал в декларации об обороте заведомо ложные сведения с целью уменьшить свои налоговые обязательства. В результате государство недополучило налог с оборота на сумму в размере 460 тыс евро. Троих человек подозревают в содействии мошенничеству.

Подозреваемые организовали поставки сахара и гречки из Литвы и Латвии в Эстонию, при этом товар оформляли на полочные фирмы. Затем продукты на основании поддельных счетов продавали попавшему под подозрение паевому товариществу, а оно, в свою очередь, продавало сахар и гречку действующим в Эстонии скупщикам этих видов продовольствия.

Упомянутое паевое товарищество и его член правления на основании поддельных счетов, поданных от имени полочных фирм, представляли в ежемесячно оформлявшихся налоговых декларациях заведомо ложные данные, чтобы таким образом снизить налоговую нагрузку. Трое остальных подозреваемых держали под контролем полочные фирмы и выписывали поддельные счета.

В ходе уголовного расследования для обеспечения выполнения налоговых обязательств арестовано различное имущество подозреваемых.

Расследование уголовного дела ведет следственный отдел Налогово-таможенного департамента, руководит им Лыунаская окружная прокуратура.