Издание Rus.Postimees отмечает, что мошенникам требуются эстоноговорящие сотрудники, поскольку жители Эстонии часто не доверяют звонкам от имени полиции или банков на русском языке, и большинство попыток обмана терпят неудачу. Привлечение эстоноговорящих сотрудников могло бы сделать мошенничество более эффективным.

В июне полиция задержала в Таллинне так называемого «денежного мула», который работал на мошеннический колл-центр. В его телефоне были найдены переписки с коллегами, в том числе с оператором колл-центра в Днепре по прозвищу Chill, который 8 мая писал: «Мы уже выжали из Эстонии всё, что могли. Возможно, придется переключиться на Польшу или Чехию». Chill также предложил Никите, курьеру из Таллинна, бонусы за привлечение новых эстоноговорящих сотрудников.

Chill обещал Никите премию в размере 300-400 евро за каждого из десяти завербованных сотрудников, готовых приехать в Днепр, и 3% от их зарплаты. 20 мая Никита сообщил, что нашел троих кандидатов, один из которых мог бы прибыть уже в начале июня. В переписке Никита интересовался оплатой за отправку Никласа, одного из завербованных, на что Chill пообещал перевести деньги в тот же день.

Согласно найденной переписке, 18 мая Никита встретил Никласа на автовокзале в Киеве. В беседе, состоявшейся ранее, он сообщил, что поначалу Никлас будет получать деньги за обучение, а позже его доход может достигать 5000 евро в неделю, в зависимости от успехов.

В первых сообщениях из Киева Никлас подтвердил, что его встретили, и он благополучно устроился на работу в колл-центре. В первый день ему заплатили 100 евро, а его задачи в основном заключались в том, чтобы помогать при общении с эстоноговорящими клиентами.

Переписка также проливает свет на образ мышления мошенников. 14 апреля Chill написал Никите: «Люди накапливают миллионы, а в старости им эти деньги уже не нужны». Никита ответил, что не понимает, как можно быть «такими дураками». Chill также советовал, что делать, если их поймает полиция: «Скажи, что искал работу в интернете и тебя наняли для работы на казино».

Глава Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев отмечает, что для организации и работы мошеннического колл-центра требуется около 50 000 евро в месяц, но прибыль может составлять миллионы. Такие центры часто входят в международные преступные сети, где роли строго распределены.

Эти преступные сети включают хакеров, которые собирают данные о жертвах, ИТ-специалистов, создающих фальшивые сайты, и операторов, которые обзванивают жертв. Некоторые сотрудники могут не знать о своей роли в преступной деятельности, но существуют колл-центры, изначально созданные для криминальных целей.

С развитием технологий и искусственного интеллекта мошенники могут адаптировать звонки под эстоноговорящих и использовать знакомые голоса. Беличев подчеркивает, что с развитием этих технологий звонки от имени известных лиц могут стать реальностью, что еще более осложнит борьбу с подобными преступлениями.

Деньги, полученные от жертв, передаются через различные каналы, включая наличные, и курьеры играют важную роль в этой схеме. Хотя полиция Эстонии задерживала курьеров, основная проблема остается в поимке организаторов, которые обычно находятся за границей, что требует международного сотрудничества.

Рост числа киберпреступлений в Эстонии показывает, что такие схемы становятся все более изощренными. Беличев добавляет, что преступникам не нужно, чтобы каждый человек поверил в обман — из тысячи звонков достаточно поймать хотя бы одну жертву, чтобы схема оставалась прибыльной.