09.05.2019 Четверг

Укрощение криптовалютного рынка

Развитие криптовалюты на мировом рынке и желание государств урегулировать данную сферу деятельности приводит ко все большим изменениям в законодательствах.

Валентин Феклистов, корпоративный юрист
Валентин Феклистов, корпоративный юрист Фото: Larssen Legal

Только за 2018 год в Бюро данных по отмыванию денег было подано 1430 ходатайств о получении лицензий, из них 1182 ходатайства связаны с лицензией на криптовалютную деятельность.

Ввиду того, что процесс получения данной лицензии согласно действующему Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма довольно прост, а контроль за такой деятельностью весьма ограничен вследствие специфики криптовалютной деятельности, по мнению эстонского государства, это в значительной части повышает риски отмывания денег и совершения прочих экономических престу

К этому материалу имеют доступ только подписчики финансово-правового журнала RUP!

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!