Новое в законодательстве
Среда, 24 Октябрь 2018 16:15
Фининспекция Дании не принимала всерьез сообщения об отмывании денег в Danske - WSJ
Финансовая инспекция Дании не отнеслась серьезно к сообщениям финансовой инспекции Эстонии о подозрительных операциях в эстонском филиале банка Danske и не сочла нужным сотрудничать с Эстонией, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Вторник, 16 Октябрь 2018 12:39
Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег
По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.
Вторник, 25 Сентябрь 2018 14:19
Финансовая инспекция предостерегает инвесторов от сделок с Elmont Group
Финансовая инспекция предостерегает инвесторов от сделок с предприятием под названием Elmont Group, предлагающим жителям Эстонии возможности инвестирования, хотя у этой компании нет лицензии на деятельность.
Пятница, 24 Август 2018 09:25
Правительство намерено повысить эффективность борьбы с отмыванием денег
Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.
Понедельник, 30 Июль 2018 09:37
Майнеры криптовалют на территории VKG откладывают свое ICO
Предприятие майнинга криптовалют Nordcoin Mining OÜ, в начале этого года установившее на территории предприятия Viru Keemia Grupр контейнерную майнинг ферму, решило отложить привлечение первоначального капитала (initial coin offering; ICO), ссылаясь на негативные отношения с финансовой инспекцией, пишет в понедельник Eesti Päevaleht.
