Новое в законодательстве

По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

Финансовая инспекция предостерегает инвесторов от сделок с предприятием под названием Elmont Group, предлагающим жителям Эстонии возможности инвестирования, хотя у этой компании нет лицензии на деятельность.

Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.

Предприятие майнинга криптовалют Nordcoin Mining OÜ, в начале этого года установившее на территории предприятия Viru Keemia Grupр контейнерную майнинг ферму, решило отложить привлечение первоначального капитала (initial coin offering; ICO), ссылаясь на негативные отношения с финансовой инспекцией, пишет в понедельник Eesti Päevaleht.
По словам председателя правления лишившегося в понедельник лицензии Versobank Айво Адамсона, новое руководство банка приступило к реорганизации банка в соответствии с законами, поэтому финансовая инспекция и Европейский центральный банк могли бы дать руководству шанс.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!