Экономика и бизнес
Среда, 01 Август 2018 10:16
Правовая комиссия хочет ужесточить законодательство, препятствующее отмыванию денег
Правовая комиссия Рийгикогу 31 июля обсудила ответственность ведомств в деле по отмыванию денег через эстонский филиал Danske Bank. По мнению комиссии, Рийгикогу должен серьезно заняться этим вопросом. Комиссия также поможет подготовить поправки к закону, которые позволят эффективнее предотвращать отмывание денег.
Среда, 01 Август 2018 09:29
Госпрокуратура возбудила уголовное расследование по делу об отмывании денег в Danske Bank в Эстонии
Государственная прокуратура 31 июля возбудила уголовное расследование обстоятельств возможного отмывания денег с участием банка Danske Bank в Эстонии.
Четверг, 19 Июль 2018 09:24
Danske отказывается от прибыли с отмывания денег в Эстонии
Danske Bank сообщил 18 июля, что отказывается от прибыли эстонского филиала, полученной благодаря обширному отмыванию денег, которое сейчас расследуется, пишет Reuters.
Четверг, 05 Июль 2018 12:24
Дания хочет конфисковать у Danske выручку от отмывания денег
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.
Среда, 04 Июль 2018 14:05
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро - это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу; таким образом, это один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.
