Bloomberg отмечает, что сумма, названная в среду датской деловой газетой Berlinske, составляет около трети рыночной стоимости Danske и около 3% ВВП Дании. Сумма составляет около трети ВВП Эстонии.

Глава службы по борьбе с отмыванием денег Danske Андерс Мейнерт Йоргенсен сказал, комментируя новые обвинения, что "слишком рано делать выводы о масштабе происходившего в Эстонии отмывания денег".

"Это причина, по которой мы сами не обнародовали счет и не комментировали спекуляции о потенциальной сумме. Тем не менее, мы неоднократно говорили, что масштаб отмывания денег несколько крупнее, чем предполагалось ранее", - сказал он.

В сентябре прошлого года Danske Bank сообщил, что расширил расследование в отношении клиентов и переводов эстонского филиала за период 2007-2015 гг. Расследование возглавил бывший глава Датского агентства разведки Йенс Мадсен.

В октябре парижский суд первой инстанции начал расследование по потенциальному случаю отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank за период 2008-2011 гг. По данным датской деловой газеты Berlingske, французское следствие связано со случаем российского адвоката Сергея Магнитского.

В конце апреля Danske Bank сообщил, что в ближайшее время прекратит обслуживание частных и бизнес-клиентов в странах Балтии и в дальнейшем сфокусируется в этих странах только на обслуживании дочерних фирм скандинавских клиентов и международных корпораций.