По предъявленному подозрению скрытые обязанности по уплате налогов и удержаний составляют почти 200 000 евро – налог с оборота, более 500 000 евро – социальный налог, и более 300 000 евро – подоходный налог.

Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от одного до семи лет лишения свободы. Поскольку деятельность осуществлялась в интересах коммерческого предприятия, подозрение по тем же обстоятельствам было предъявлено и юридическому лицу, которому в случае осуждения грозит денежный штраф.

Подозреваемый член правления коммерческого предприятия для сокрытия налоговых обязательств использовал дочернее предприятие. По версии следствия, это было не самостоятельное коммерческое предприятие, а юридическое тело, в котором были зарегистрированы работники.

По словам руководителя службы следственного отдела НТД Яаники Мяндла, зарегистрированные в дочернем предприятии работники работали только от имени подозреваемого материнского предприятия. „В течение двух лет каждый месяц в среднем скрывались налоги на рабочую силу 38 сотрудников, о которых ни одно из предприятий в декларациях о подоходном и социальном налогах, обязательной накопительной пенсии и платежу по страхованию от безработицы не представляло в НТД данных", – сказала Яаника Мяндла.

Выплаты заработной платы работникам подозреваемый производил с расчётного счёта возглавляемого им третьего предприятия, куда перечислялись необходимые средства из материнского предприятия.

Несмотря на непредставление деклараций, в дочернем предприятии велись бухгалтерский учёт и учёт заработной платы, а работникам выдавались расчётные листки, отражающие удержание подоходного налога. Работники предоставили расчётные листки о заработной плате к декларации о доходах физического лица – резидента, чтобы доказать произведённые работодателем выплаты и удержание подоходного налога, ходатайствуя о возврате якобы переплаченного подоходного налога.

Руководитель службы следственного отдела НТД Яаника Мяндла подчеркнула, что данное уголовное дело выделяется особенно большим ущербом и тем, что налоги на рабочую силу скрывались в полном объёме. „Учёт, декларирование и уплата налогов с заработной платы работникам, как правило, являются обязанностью работодателя. Каждый работник может в среде электронных услуг e-MTA проверить, зарегистрировал ли работодатель его работу и правильно ли он декларирует его заработную плату. Зарплата „в конверте“ лишает возможности взносов в пенсионные ступени работника и возможности получения компенсаций, начисляемых на основании облагаемого социальным налогом дохода“, – пояснила Яаника Мяндла.

Досудебное производство по уголовному делу ведёт следственный отдел НТД. Производство по делу возглавляет окружная прокуратура по расследованию экономических и коррупционных преступлений.