Право
Пятница, 25 Ноябрь 2022 13:05
Европейский суд признал недействительной доступность данных о бенефициарах
Европейский суд вынес во вторник решение по объединенным делам C-37/20 и C-601/20, в котором признается недействительным положение Директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, в котором говорится, что информация о бенефициарных владельцах компании должны быть доступны для общественности в каждом из случаев.
Понедельник, 30 Май 2022 13:09
Новая база данных фактических бенефициаров
В начале марта была запущена база данных фактических бенефициаров (TEKSA), и по сравнению с прежним порядком появился ряд новых возможностей. В числе прочего должно повыситься качество данных, потому что теперь в базу данных можно будет сообщать о расхождениях с реальностью.
Понедельник, 16 Октябрь 2017 11:52
Сообщать о фактических бенефициарах будут все
В новом Законе о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который пока находится на рассмотрении, будут введены новые обязанности для обычных предприятий.
