Данные лица подозреваются в причинении государству ущерба в размере 3,8 млн. евро в связи с безосновательным требованием возвращения налога с оборота, создании преступной группировки и принадлежности к ней, сообщил департамент. Обыску подверглись места жительства и работы подозреваемых, а также транспортные средства.
По словам ляэнеского окружного прокурора Индрека Калда, налоговое мошенничество предположительно состояло в том, что предприятие намеренно представляло ложные данные в налоговых декларациях с января 2012 года по июнь 2013 года. В декларировании оборота были отражены фиктивные экономические сделки о приобретении и перепродаже в Латвию текстильных изделий. Для проведения налогового мошенничества члены преступной группировки создали сеть предприятий, которыми сами же и руководили.
В целом подозрение предъявлено шести физическим лицам и одному юридическому лицу, под стражу никто не взят. В ходе расследования наложен арест на различное имущество на общую сумму почти в 400 000 евро.
